股份有限公司董事会的会议制度要求董事会每年至少召开两次会议，并提前10日通知全体董事和监事。会议需过半数董事出席方可举行，由董事长召集和主持。若董事长无法履行职责，由副董事长或半数以上董事共同推选一名董事主持。董事如不能出席，需书面委托其他董事代为出席，并明确授权范围。会议记录由出席会议的董事签名。
股份有限公司董事会的会议制度概述
一、会议召开频率与通知
董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应提前十日通知全体董事和监事，确保与会人员有充足的时间准备和了解会议内容。
二、会议召开条件
董事会会议的召开需有“过半数”（超过总数的一半）的董事出席。这是确保决策效率和公司利益的关键。
三、会议主持与职务履行
董事会会议由董事长召集并主持。若董事长因故不能履行职务，则副董事长应接替主持。若副董事长亦无法履职，则应由“半数以上”（达到或超过总数的一半）的董事共同推选一名董事来主持会议。
四、董事缺席与委托事项
若董事因故不能出席会议，必须以书面形式委托其他董事代为出席。委托书中应明确授权范围，确保代理董事能够明确代表原董事的意愿和立场。
五、会议记录与签名
董事会的会议记录应由出席会议的董事签名，列席会议的监事不参与签名。此记录作为公司重要文件，需妥善保存。
为确保公司运作的规范与透明，董事会会议的召开和进行应遵循以上制度，确保每位董事的权益，并为公司的发展提供坚实的决策基础。
