股份有限公司董事会组成制度规定董事会成员为5至19人，设董事长1人，可设副董事长。董事会每年至少召开两次会议，会议需有半数以上董事出席方可举行。董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议记录由出席会议的董事签名。
股份有限公司董事会组成与会议制度详解
一、董事会组成制度
股份有限公司的董事会成员由5至19人构成，其中包括公司职工代表。为确保公司治理的多样性与广泛性，董事会中可以有来自公司各个部门的职工代表。这样的组成结构有助于全面考虑公司事务，促进决策的科学性。
二、董事长与副董事长设置
董事会设董事长一名，并可根据实际需要设置副董事长。董事长是董事会的最高领导者，负责召集和主持董事会会议。
三、董事会会议制度
1. 会议召开频率与通知：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议召开前，应确保至少10日前通知全体董事和监事。这样的时间安排旨在确保每位董事有充足的时间准备并参与讨论。
2. 会议出席要求：会议应有超过半数的董事出席方可举行。这是确保决策的有效性和权威性的基本要求。
3. 会议主持与缺席处理：会议由董事长召集和主持。若董事长因故不能履行职责，则由副董事长负责。如果副董事长也不能履行职责，则由半数以上的董事共同推举一名董事来主持会议。
4. 董事缺席时的委托制度：若董事因故不能出席会议，必须以书面形式委托其他董事代为出席。委托书中应明确授权范围，确保代理行为的有效性。
5. 会议记录与签名：会议的详细记录应由出席会议的董事签名，以确保会议的透明度和决策的合法性。这些记录包括所有的讨论、决策以及与会者的意见和投票情况。
通过以上详细的董事会组成与会议制度，确保了股份有限公司的董事会能够高效、有序地运行，为公司的发展提供坚实的决策支持。
