公司董事会制度制定需遵循规范化会议制度，包括会议次数、通知、主持人、法定人数、决议、董事出席和会议记录等方面。董事会是集体决策机构，必须召开会议并以会议形式作出决议。制度制定保证董事会合法有效地行使职权，提高决议的效力。
公司董事会议事规则与制度制定
董事会作为公司的核心决策机构，其制度的制定至关重要。为确保董事会高效、规范地运作，必须确立一套完整的会议制度。
一、会议频率与通知
董事会应每年至少召开两次定期会议，根据实际需增加会议次数不受限制。每次会议应于召开前十天通知全体董事，确保充足准备。对于临时会议，可另行确定通知方式和时限。
二、会议主持与法定人数
会议由董事长主持，若董事长因故不能主持，应由董事长指定的副董事长主持。会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，确保会议的代表性及权威性。
三、会议决议
董事会决议需经全体董事过半数通过。决议的基数是全体董事人数，而非出席会议的董事人数，确保决议的广泛代表性及实施效果。
四、董事出席与委托
董事会是公司的集体决策机构，强调董事间的意见交流。会议应由董事本人出席。如董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席，并明确授权范围。
五、会议记录
每次会议的决定必须有详细的会议记录，包括议决事项、讨论内容等。出席会议的董事和记录员需在会议记录上签名，确保记录的真实性和准确性。
为确保制度的顺利执行，以下具体规定董事会的会议制度：
会议次数：确保定期召开会议，充分发挥董事会的功能。
会议通知：严格遵循通知制度，确保董事有足够准备。
会议主持人：明确主持人的角色与职责。
会议法定人数：规定必要的出席人数，保障会议的权威性和代表性。
会议决议：规定决议通过的标准和程序。
董事本人出席与委托：强调董事亲自出席的重要性，并明确委托出席的细节。
会议记录：确保每次会议的详细记录，保障信息的准确性和可追溯性。
遵循以上制度，可确保董事会高效、规范地运作，为公司发展作出重要贡献。
